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因违背反洗钱法等行为 易智付收近1600万元天价罚单

2019-08-26 19:22:13 每日经济新闻  谢婧

  近来,中国人民uedbet体育经营办理部发布了一则罚单,罚单信息显现,易智付科技(北京)有限公司(以下简称为“易智付”)因存在多项违规行为,被算计罚没1599.51万元。此外,易智付的两位负责人也被给予正告,算计被处以44.5万元的罚款。

  记者注意到,此次易智付只是因违背反洗钱规则就被罚235万元,除了此次罚单,本年也有多家付出组织由于违背《中华人民共和国反洗钱法》被罚。

  多张罚单落脚点在于反洗钱法,这也证明了本年监管重锤仍落在对付出组织的反洗钱问题上。

  因存多项违法行为 易智付被罚近1600万元

  近来,中国人民uedbet体育经营办理部发布了一则罚单,罚单信息显现,易智付科技(北京)有限公司(以下简称为“易智付”)因违背清算办理规则、非金融组织付出服务办理办法相关规则,央行经营办理部依据《中华人民共和国中国人民uedbet体育法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融组织付出服务办理办法》(中国人民uedbet体育令〔2010〕第2号发布)第四十二条第四项、第四十三条第三项的有关规则,对易智付给予正告,并没收违法所得575.95万元,罚款金额算计788.55万元,罚没算计1364.51万元。

  此外,易智付因未按规则实行客户身份辨认职责,央行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规则,对其处以135万元罚款;因未按规则保存客户身份材料和买卖记载,央行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项规则,对其处以50万元罚款;由于身份不明的客户供给服务或与其进行买卖,央行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规则,对其处以50万元罚款。算计处以235万元罚款。

  上述违法行为类型共被罚没1599.51万元。此外,易智付的两位负责人也被给予正告,算计被处以44.5万元的罚款。

  在这次罚单中,央行还披露了易智付的详细违法行为类型,首要包括:未执行买卖数据完好、实在、可追溯的规则,未按规则展开网络付出事务,未按规则审阅留存商户材料,未按规则寄存和运用客户备付金;未按规则实行客户身份辨认职责,未按规则保存客户身份材料和买卖记载,为身份不明的客户供给服务或与其进行买卖。

  工商材料显现,易智付成立于2005年,首要经营范围包括:研制计算机软硬件、网络技术、互联网付出、移动电话付出等。股东共有两位,分别为:北京易智付电子商务有限公司、北京金泉世界旅行社有限公司。

  央行发布的信息显现,易智付于2011年12月取得付出车牌,事务类型为全国范围内的互联网付出、移动电话付出。易智付于本年6月换证,付出车牌将在2021年12月21日到期。

  监管重锤落向反洗钱问题 组织和个人上一年被罚算计1.66亿

  《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到,此次易智付只是因违背“反洗钱法”就被处分了235万元,除了此次罚单,本年也有多家付出组织由于违背《中华人民共和国反洗钱法》被罚。

  本年3月份,随行付付出有限公司因违背了《中华人民共和国反洗钱法》相关规则,算计被罚没590万元,该公司两名相关职责人被处以算计31万元罚款;本年5月7日,汇潮付出因违背《中华人民共和国反洗钱法》相关规则,算计被罚没630万元。

  多张罚单落脚点在于反洗钱法,这也证明了本年监管重锤仍落在对付出组织的反洗钱问题上,一组数据显现,监管层要点布局反洗钱作业也取得了成效。

  依据央行在本年8月初发布的《中国人民uedbet体育年报2018》,2018年全年,央行共对1569家职责组织展开反洗钱专项执法检查,依法处理违规问题,对组织和个人罚款金额算计1.66亿元,“严监管”态势进一步加强。此外,央行还对付出组织《付出事务答应证》续展反洗钱办法部分进行审阅,加强反洗钱监管和处分问责。

  事实上,除了反洗钱,执行客户备付金会集存管准则,完成备付金全额交存、全面撤销企业uedbet体育账户答应、冲击为不合法买卖供给付出结算行为等都是办理层对付出组织监管的要点。

  依据央行发布的数据,2019年1月14日,备付金会集交存作业已如期顺利完成,金额为12892.77亿元。而到2019年1月14日,付出组织与商业uedbet体育协作展开的付出事务已悉数经过中国银联、网联清算公司的事务体系处理。而关于为赌博等不合法买卖供给付出结算服务等行为,央行已和谐公安、商场监督办理、通讯办理、互联网金融危险专项整治作业领导小组办公室等多部分,排查发现触及互联网赌博、色情、出售彩票、虚拟钱银买卖,以及不合法外汇、贵金属、证券期货大宗产品买卖等渠道400余个;关停触及不合法买卖的商户1359户,处置高危险商户1336户。

(职责编辑:韩明 )
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