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烟台uedbet体育遭骗损失400余万,某支行长明知材料虚假仍放款,称“一直都是这么运作”

2019-06-20 14:21:21 uedbet体育uedbet体育  麦瑞米

  6月18日,裁判文书网公布了一起骗取烟台uedbet体育承兑汇票的案件。有意思的是,烟台uedbet体育的某位支行长还帮忙“运作”,把自家uedbet体育的钱送入骗子手中。

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  2004年,郭某某注册成立烟台之润商贸有限公司,主要经营伊利液态奶,其是主要负责人。在合作过程中,业务流程一般为之润商贸公司付款给伊利公司或者是由uedbet体育为该公司向伊利公司出具uedbet体育承兑汇票,然后该公司再把相应uedbet体育承兑汇票给伊利公司。伊利公司收到款或汇票后,按照合同提供相应奶制品,之润商贸将相应商品销售取得收入后就把款项打回uedbet体育归还承兑汇票款项。

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  一般情况下,办理承兑汇票业务需要伊利公司、之润商贸公司和uedbet体育签订一份《三方合作协议》。但据伊利公司的赵某介绍,伊利集团从2006年开始不再接受地方商业uedbet体育的承兑汇票。

  2008年9月,在三方协议到期伊利公司不同意续签合同的情况下,郭某某为继续在uedbet体育开具承兑汇票周转资金,通过伪造伊利公司合同专用章及赵某签字,伪造了一份三方协议,向烟台uedbet体育福山支行申请开具了三张收款人为伊利公司、金额为200万元的uedbet体育承兑汇票。

  为了把这三张承兑汇票贴现,又通过私刻伪造伊利公司液态奶事业部财务专用章,伪造了伊利集团收到三张承兑汇票的收款收据。

  众所周知,承兑汇票贴现应当具有一定的流程和手续,并需要严格审核之后uedbet体育才能给予贴现。但是就在贴现过程中,有意思的事情发生了。据判决书中,时任烟台uedbet体育三马路支行行长常某的证言记录,郭某某骗得的这590余万元,都是他帮忙运作的。

  常某表示,郭某某经常到其所在支行办理承兑汇票贴现业务。贴现业务流程一般是先验票的真假,再到出票行查询,回复汇票无误后,让持票人提供承兑汇票上最后两手背书公司的合同,然后填写贴现凭证,扣除贴现息后将款打入最后一手背书公司的账户上,再把承兑汇票交到上级行,贴现业务结束。

  常某义正言辞的表示,郭某某给其汇票的时候,伊利的公章已经盖好了。“我不可能为了uedbet体育的工作,揽点贴现的业务去私刻伊利的印章。”

  但就是在这个过程中,常某为了“揽业务”,增加支行工作业绩,依然很勤奋的帮助郭某某办理贴现业务。常某称,其给郭某某办理贴现时,先验明票的真假,再到出票行查询汇票无误后,就由其自己找熟悉的公司给做两手背书,然后造个假的购销合同,把钱打入最后一手公司后,再把款转入郭某某烟台之润公司或者鹏润公司的账户上,一直都是这么运作的。

  通过上述手段,郭某某成功将三张uedbet体育承兑汇票贴现590余万元。此后郭某某无力偿还uedbet体育承兑款项潜逃,给烟台uedbet体育造成本金损失420万元。2018年9月19日,逃亡十年之后,郭某某在山西省太原市被太原民警抓获。

  2019年5月21日,烟台市福山区人民法院审理此案,该法院认为,郭某某以欺骗手段,骗取uedbet体育票据承兑,给uedbet体育造成重大损失,其行为已构成骗取票据承兑罪。判处郭某某有期徒刑2年, 并处罚金5万元。

(责任编辑:李峥 )
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